江西信州江淮村镇银行违法遭罚44万:违反反洗钱法

发布时间:2020-09-03

据中国经济网记者查询江西信州江淮村镇银行股份有限公司建立于2015年6月注册资本为1亿元。第一大股东为安徽桐城农村商业银行股份有限公司认缴出资额3500万人民币持股比例35.00%;江西博达实业有限公司认缴出资额600万人民币持股比例6.00%;江西饶电电杆实业有限公司认缴出资额600万人民币持股比例6.00%;伊川县百众合金炉料有限公司认缴出资额500万人民币持股比例5.00%。

以下为原文:

中国经济网北京11月25日讯 中国人民银行网站克日宣布的行政处罚信息公示表(饶银罚字〔2019〕6号)显示江西信州江淮村镇银行股份有限公司违反反洗钱执法法例划定。中国人民银行上饶市中心支行对单元处以人民币44万元罚款对直接卖力的主管人员处以人民币1.5万元罚款。