凤凰纯血马用虚拟钱币诈骗洗钱被招供 英法两国彻底禁赛,诈骗中国数

发布时间:2020-09-14

大陆赛马网讯 近几年声名鹊起的全球赛马新贵凤凰纯血马(Phoenix Thoroughbreds),有可能正在以最快的速度消失。从8月开始,法国、英国已经先后克制所有凤凰纯血马的马匹参赛,而且封停了相关的赛马治理账户。澳大利亚赛马政府也表现,已经启动了对凤凰纯血马的观察。

图:凤凰纯血马所有者阿梅尔·阿卜杜勒阿齐兹·萨尔曼

一切皆因虚拟钱币——维卡币(OneCoin)而起,已经被全世界公认为加密钱币的庞氏骗局,诈骗金额相当庞大,涉及多个国家。

2014年,维卡币首创人露亚博士(Ruja Ignatova)提倡了维卡币骗局。早在2016年,英国媒体便报道维卡币公司是一个快速致富的骗局跟邪教组织,而且毫无价值。而到了2017年,世界各国都开始意识到维卡币公司非法吸金的严重性,纷纷下了禁令,向人民宣布千万不要相信维卡币公司的投资计划,包罗保加利亚、芬兰、瑞典、挪威、意大利、匈牙利、印度、德国、泰国、中国、美国等等国家都发出了警告。2017年央视、人民日报宣布350个资金传销组织名单,维卡币在名单中。

在海内诈骗上百亿,维卡币诈骗涉案人数众多。至今,关于维卡币的案件也不再少数,被称为“维卡币第一案”的湘东小镇,涉案到达150亿,传销人数到达200多万个。虽说维卡币在海内一直被打压,但传销团伙仍很是放肆。

图:维卡币首创人露亚(Ruja Ignatova)

厥后纽约法院的检察官和国税刑事观察局以及联邦观察局开始一系列的观察,2019年,他们在纽约国际机场逮捕了维卡币首创人露亚博士的弟弟康斯坦丁(Konstantin Ignatov),而康斯坦丁被控诉使用维卡币举行电汇诈骗、证券诈骗、洗钱等等多项罪名,露亚博士也被指控一样的罪名而被通缉,这整体事件的受害人遍布全球,诈骗金额超40亿美元。

而康斯坦丁被捕后,供述出了凤凰纯血马的首创人和所有者阿梅尔·阿卜杜勒阿齐兹·萨尔曼(Amer Abdulaziz Salman)是到场维卡币洗钱的人之一,至少诈骗了1亿欧元,其中大部门被转移到了赛马业。自此以后,赛马界的眼光便聚焦到了凤凰纯血马上。

之后,阿梅尔·阿卜杜勒阿齐兹·萨尔曼受到了严格的审查,被纽约法院指控是伪造加密钱币维卡币的主要洗钱者。但阿梅尔·阿卜杜勒阿齐兹·萨尔曼一直否认所有的指控。

不外近期这个骗局案再度萌芽:一名凤凰纯血马的基金高层汤姆·卢特(Tom Ludt)已经对外公然宣布,因被担忧受牵连所以决议告退。凤凰纯血马团体在2020年早些时候正式宣布竣事英国的业务,他们对外表现:自已也是受客者,要以执法行动证明自己清白。